Betrugsmasche im Job

[Hubraumschrauber]

Hallo,

aus aktuellem Anlass, möchte ich euch mitteilen, dass folgende Betrugsmasche, in verschiedenen Branchen und abgewandeltem Konzept mit Erfolg gefahren werden.
Abhängig der Branche, Unternehmensgröße, Abläufen…

(Bei meinem Arbeitgeber war der Betrug glücklicherweise nicht erfolgreich)

Beispiel Mittelständler im Maschinenbau:

Anfrage per Mail eines Kunden, bekanntes Unternehmen, über Ersatzteile für eine Anlage. ZB Energiekonzern fragt Pumpen an.

Mailadresse in Outlook, Logo, Impressum stimmig in der Anfrage.
Telefonnummer Vorwahl etc stimmt mit dem Land des Kunden überein.
Kontakt wird hergestellt, etc.

Die Pumpen sind etwas speziell, aber nicht unbekannt in der Branche.

Der Kunde hat Maschinenstillstand, bekommt den Lieferanten nicht zertifiziert auf die Schnelle, alles Gründe die plausibel sein können, auf die Frage, warum der Kunde das Geraffel nicht selber ordert, zugeschnitten auf die Branche, Umstände etc.

Der Maschinenbauer erhält ein Angebot des Pumpenherstellers und bietet dem Energiekonzern die Pumpen an.

Logo, Website, Mailadresse, Telefonnummer, Adresse, stimmig beim Pumpenhersteller. Kontakte ebenfalls.

Der Energiekonzern bestellt mit einer Fakebestellung die Pumpen beim Maschinenbauer.

Vorkasse zb wird akzeptiert, wird zeitlich Verzögert aufgrund der Unternehmensgröße des Kunden.

Der Pumpenlieferant erhält die Bestellung des Maschinenbauers, und stellt eine Proformarechnung zur Vorkasse/Anzahlung

Anzahlung wird getätigt, Geld umgeleitet von England nach Südafrika und das Konto aufgelöst, Kohle weg.

Energiekonzern und Pumpenhersteller ist der gleiche Laden…

 

[Fichtenelch]

Also wirklich... Die Welt wird immer verrückter... Der Anschi... Lauert wirklich überall!
Vielen Dank für die Info!

 

[Daniboy]

....Bei meinem Arbeitgeber war der Betrug glücklicherweise nicht erfolgreich....

Warum denn nicht, bzw wie wurde denn der Schwindel erkannt?

Gibt es für solche Geschäfte nich staatliche Exportkreditversicherungen?

 

[FredT]

Hermesbürgschaften sind wohl gemeint? Und insgesamt ist das Konstrukt wohl etwas "windig", mit den ganzen Quer- und Schrägverbindungen.
Eine simple Direktanfrage wäre da wohl besser angelegt gewesen... Und, Zertifizierungen dauern in der Regel auch nicht nur übernacht...

 

[pedder]

Warum denn nicht, bzw wie wurde denn der Schwindel erkannt?

Gibt es für solche Geschäfte nich staatliche Exportkreditversicherungen?

Der Haupttrick ist, dass die Betrüger aufs Tempo drücken. Alles ist ganz eilig, ganz schnell ganz wichtig.
Wenn nicht jetzt, dann geht ein Supergeschäft flöten. Gier frisst Hirn. Immer mal kommt man damit durch.

 

[Hubraumschrauber]

Aufgeflogen ist es wie folgt:

Einkaufseitig bei Vorauskasse-Zahlungen an Lieferanten größer x € wird erst dann bezahlt, nachdem eine (geprüfte) Bankbürgschaft über den zu liefernden Umfang/Wert vorliegt. Als dies zäh wurde, wurde der Lieferant mit der Rechtsform über eine kostenpflichtige Bonitätsprüfung gecheckt, ohne Treffer. Letztendlich haben wir dann nochmal tiefer gegraben und in einem Forum/website in den USA die tw. verwendeten Namen und Adressen gefunden, welche gepostet wurden, von Personen, die bereits betrogen wurden.

(Die Anrufe dauerten dann noch ca. 1 Woche vom vermeintlichen Kunden bei dem die Welt untergeht und vom Lieferanten, dem sein LKW sofort losfahren könne, er aber keine Anzahlungsbestätigung erhalten hat.)

Ja, grundsätzlich lässt sich ein Forderungsausfall für Lieferungen an Kunden auch versichern.